Eike Batista bị bắt vì nghi ngờ rửa tiền qua Bitcoin

Doanh nhân Eike Batista đã bị cảnh sát liên bang bắt giữ vì lý do nghi ngờ rửa tiền thông qua tiền điện tử bằng cách giao dịch Bitcoin ( BTC ) thay cho vợ mình.

thiết kế sàn giao dịch tiền ảo

Các chi tiết về vụ bắt giữ Batista đã được đưa tin bởi trang web Cointelegraph Brasil vào ngày 8 tháng 8. Các công tố viên đã tìm thấy các ghi chú cho thấy rằng anh ta đã giao dịch BTC cho vợ mình, người hiện không bị điều tra. Công tố viên cho biết: 

“Mặc dù vợ của nghi phạm, bà Flávia, không bị điều tra, nhưng hoàn toàn có thể đưa ra bằng chứng về hành vi rửa tiền mà nghi phạm đã sử dụng tên và tài khoản của người vợ để đảm bảo che giấu các sản phẩm hoặc tiền thu được từ các hành vi phạm pháp.”

Batista đã bị bắt giữ trong quá trình Chiến dịch Midas Secret, được hỗ trợ bởi chủ sở hữu của Ngân hàng TAG, ông Eduardo Plass. Fernando Martins, luật sư của Batista, đã coi vụ bắt giữ này là bất hợp pháp. 

Công tố viên liên bang cáo buộc rằng Batista và nhân viên của ông Luiz Andrade Correia đã sử dụng một trong những công ty của Plass “để mua và bán cổ phiếu trên thị trường tài chính trong nước và quốc tế cho mục đích thao túng tài sản của công ty”. Cả hai cũng được cho là đã giao dịch bất hợp pháp trên Sở giao dịch chứng khoán Toronto và phạm tội lừa đảo liên quan đến giao dịch chứng khoán MMX, MPX và OGX.

Văn phòng Tổng chưởng lý cáo buộc thêm rằng Batista và Correia giao dịch bất hợp pháp trên các sàn giao dịch chứng khoán ngầm, và Bộ Công chúng Brazil cho biết 800 triệu đô la đã được giao dịch bất hợp pháp.

Sự giàu có của Batista 

Theo báo cáo, Batista cũng bị bắt trở lại vào tháng 2 năm 2017. Mặc dù anh ta được thả ra chỉ hai tháng sau đó, Batista đã thoát khỏi án tù 30 năm của mình bằng cách mua chuộc cựu thống đốc Sérgio Cabral với số tiền 16,5 triệu đô la.

Như đã lưu ý trong báo cáo, Forbes trước đây đã liệt kê Batista là người đàn ông giàu thứ bảy trên thế giới. Vào năm 2012, Forbes tiếp tục gọi Batista là người giàu nhất Brazil, với giá trị tài sản ròng ước tính gần 15 tỷ USD. Batista  trở nên giàu có liên quan đến các hoạt động khai thác dầu mỏ và năng lượng

Rửa tiền thông qua tiền điện tử

Như Cointelegraph đã báo cáo trước đây , hai người đàn ông ở Hoa Kỳ gần đây đã nhận tội rửa tiền hàng triệu đô la thông qua tiền điện tử cũng như các khoản thanh toán của Western Union. Cả hai đã bán các chất được kiểm soát thông qua một trang web darknet để đổi lấy tiền điện tử và thanh toán của Western Union, sau đó rửa tiền và biến thành tiền mặt.

Hãy tiếp tục đồng hành cùng Exchange Script để cập nhật những thông tin mới nhất về tình hình tiền điện tử trong nước và quốc tế.

>> Xem thêm: Coinbase hỗ trợ giao dịch Tezos trên app và trực tuyến

thiết kế sàn giao dịch tiền ảo

Share Social