Một sàn giao dịch ở Châu Á tạm dừng việc rút tiền khi CEO bị Trung Quốc tạm giữ
Các nhà chức trách Trung Quốc đang phát động một cuộc đàn áp toàn quốc chống lại các âm mưu gian lận thẻ SIM và tài khoản ngân hàng. Người mới nhất bị bắt giữ theo hoạt động này là một trong những người sáng lập của một CEO Global (ceobi) của sàn giao dịch tiền điện tử có trụ sở tại Hồng Kông.
Theo một thông báo được công bố bởi CEO Global, một trong những người sáng lập của nó đã bị chính quyền Trung Quốc quản thúc trong bối cảnh cuộc điều tra đang diễn ra liên quan đến cáo buộc tham gia vào một kế hoạch gian lận tài khoản ngân hàng và thẻ SIM.
Sàn giao dịch cho biết, người sáng lập giấu tên đã bị bắt đi trong 15 ngày để theo đuổi cuộc điều tra. Tuy nhiên, họ không có bất kỳ manh mối nào về thời điểm cảnh sát sẽ thả anh ta.
Nhưng CEO Global đã không công khai điều này, vì sàn giao dịch lưu ý rằng người sáng lập nắm giữ các khóa cá nhân của hầu hết các ví lạnh của nền tảng, buộc họ phải tạm dừng tất cả các yêu cầu rút tiền khi có thông báo mới.
Họ cho rằng không có khả năng xử lý tất cả các khoản rút tiền từ tiền điện tử được giữ trong các ví nóng. Tình hình này cũng buộc sàn giao dịch tiền điện tử có trụ sở tại Hồng Kông phải đóng tất cả các dịch vụ giao dịch không cần (OTC), với lý do “những điều không chắc chắn” xung quanh cuộc đàn áp trong tương lai của chính quyền Trung Quốc
Một tình huống tương tự đã xảy ra với sàn giao dịch tiền điện tử Okex, đã vô hiệu hóa việc rút tiền vào ngày 16 tháng 10 năm 2020, sau khi người sáng lập của nó, Mingxing “Star” Xu bị bắt. Tuy nhiên, tính đến thời điểm báo chí, việc rút tiền của Okex vẫn đang hoạt động kể từ khi nó được kích hoạt lại vào ngày 26 tháng 11 năm 2020.
Các trường hợp lừa đảo tài khoản ngân hàng và thẻ SIM ngày càng gia tăng ở Trung Quốc đã khiến giới chức nước này lo ngại.
Người dân địa phương không muốn tiết lộ danh tính của mình khi mua thẻ SIM mới hoặc mở tài khoản ngân hàng mới sẽ chọn những SIM hiện có do người khác sở hữu, thường dẫn đến việc củng cố ngành giao dịch bằng tài khoản có được thông qua hành vi trộm cắp danh tính.
Việc điều động như vậy đã dẫn đến những kẻ lừa đảo tìm kiếm các dịch vụ như vậy để theo đuổi các trò gian lận liên quan đến tiền điện tử. Theo số liệu mới nhất , cảnh sát Trung Quốc đã bắt giữ hơn 4.600 người và tịch thu khoảng 65.000 thẻ ngân hàng trong hai tuần kể từ khi bắt đầu chiến dịch trấn áp toàn quốc.
Nguồn: Bitcoinnews
>> Xem thêm: Mã thông báo WOZX được Steve Wozniak hậu thuẫn tăng 2,490%
Xem thêm: Sell code game, Bán code game, Bán code game xổ số, Bán code game tài xỉu, Bán code game bắn cá, Bán code game nổ hũ, Công nghệ Ultherapy
