Sàn giao dịch tiền ảo tại Canada phải đăng ký với cơ quan giám sát tài chính

Các sàn giao dịch tiền ảo tại Canada được yêu cầu phải đăng lý với Trung tâm phân tích báo cáo và giao dịch tài chính của Canada (FinTRAC) kể từ ngày 1 tháng 6 năm 2020, theo thông báo được công bố vào ngày 10 tháng 7.

thiết kế sàn giao dịch tiền ảo

Yêu cầu này sẽ có hiệu lực đối với các quy định chống rửa tiền ( AML ) mới của Canada vào năm tới.

Các sàn giao dịch tiền điện tử cũng sẽ được yêu cầu tuân thủ các chính sách của Khách hàng và báo cáo mọi giao dịch đáng ngờ cho cơ quan giám sát Canada; bao gồm việc lưu giữ hồ sơ của khách hàng.

Một báo cáo của The Globe and Mail lưu ý rằng cho đến nay, việc tuân thủ các chính sách này là tự nguyện, nhưng một số sàn giao dịch đã chọn thực hiện bằng mọi cách.

Theo Lori Stein, một đối tác tại công ty luật kinh doanh Osler, Hoskin & Harcourt, các tổ chức tài chính Canada trong lịch sử đã lo ngại về nguy cơ rửa tiền và tài trợ khủng bố thông qua các sàn giao dịch tiền điện tử. Stein nói:

Hy vọng rằng bây giờ sẽ có một yêu cầu bắt buộc phải đăng ký và tuân thủ, và giám sát bởi FinTRAC. Điều này cho phép các ngân hàng và các tổ chức tài chính khác sẽ cởi mở hơn để cung cấp dịch vụ và giao dịch với các doanh nghiệp tiền ảo.

Tuy nhiên, Stein chỉ ra rằng một số sàn giao dịch quốc tế có thể không sẵn sàng để tuân thủ các quy tắc mới của Canada. Một số chuyên gia khác đồng ý, nói rằng việc có các yêu cầu quy định bắt buộc có thể dẫn đến việc các sàn giao dịch tiền điện tử thoát khỏi thị trường Canada.

Giám đốc điều hành của công ty khởi nghiệp blockchain Bitaccess, Moe Adham, trao đổi với The Globe and Mail, tôi hy vọng sẽ thấy một số công ty rời khỏi Canada, cũng như các công ty quốc tế hạn chế việc hoạt động tại Canada.

Các chính sách quy định mới cũng có thể khiến khách hàng trao đổi tiền điện tử lo ngại. Nhiều người cho rằng họ không muốn tiết lộ thông tin cá nhân khi giao dịch, vì thế họ có thể sẽ chỉ dịch trực tiếp với nhau.

>> Xem thêm: Người đứng đầu công ty con Facebook sẽ tham gia phiên điều trần Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện

thiết kế sàn giao dịch tiền ảo

Share Social